Εκτύπωση

Άνοιξε στη Ρόδο ένα νέο κεφάλαιο με ξένα τερματικά POS

Posted in Αναδημοσιεύσεις

leupay

Ακόμη ένα κεφάλαιο στις έρευνες των φορολογικών αρχών και της Οικονομικής Αστυνομίας (στην Ρόδο οι έρευνες διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου) γύρω από την δραστηριότητα εταιρείας, με τοπικό παράρτημα, που προμήθευε επιτηδευματίες με ξένα τερματικά POS, που χρησιμοποιούνται για πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, μέσω τράπεζας της αλλοδαπής, άνοιξε μετά και την διαπίστωση ότι η παράκαμψη των capital control επιτυγχάνετο και με την χρήση καρτών.

Εκτύπωση

Το… ερωτευμένο ζευγαράκι ήταν τελικά εφοριακοί

Posted in Αναδημοσιεύσεις

98

Όχι μακριά από τις μεθόδους του Γιάνη Βαρουφάκη είναι αυτές που αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτές της εφορίας στα νησιά του Αιγαίου, καθώς η κλοπή, ιδιαίτερα του ΦΠΑ, έχει πάρει μορφή επιδημίας.

Ετσι ελεγκτές από την Κρήτη εμφανίσθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», σε νησιά του Αιγαίου (Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο) ως «ερωτευμένα ζευγαράκια» για να παρακολουθήσουν την πραγματική κίνηση κοσμηματοπωλείων, κλαμπ ακόμα και πάρκινγκ που ανήκουν σε κλαμπ, όπως συνέβη στην Νάουσα της Πάρου.

Εκτύπωση

Έλεγχοι στο Facebook για κρυμμένο πλούτο

Posted in Αναδημοσιεύσεις

Picture 0 for Ξεσκονίζουν το Facebook για κρυμμένο πλούτο
«Κωδικός: 24 ώρες» είναι το νέο φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και το οποίο αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα της Κυριακής». Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, των διαφόρων βάσεων δεδομένων από τράπεζες, εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.τ.λ, αλλά και στοιχείων που θα αντληθούν ακόμη και από εφαρμογές social media (Facebook, Instagram κ.τ.λ.) οι φοροελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του ΣΔΟΕ και άλλων κρατικών υπηρεσιών θα θέσουν στο στόχαστρο 1.800.000 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων για τους οποίους ήδη υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής.
Εκτύπωση

Ποιοι παίρνουν σειρά για ελέγχους από την Εφορία

Posted in Αναδημοσιεύσεις

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα καθορίζεται η «προτεραιότητα» στους φορολογικούς ελέγχους. Το αυτοματοποιημένο μοντέλο επιλογής και οι αριθμητικοί στόχοι. Νέες λίστες εντός 10 ημερών ζητά ο Γ. Πιτσιλής από τους προϊσταμένους Εφοριών.
Ποιοι παίρνουν σειρά για ελέγχους από την Εφορία - Οι λίστες προτεραιότητας
 

Οι φρέσκιες υποθέσεις παίρνουν προτεραιότητα. Το ίδιο και όσες συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να αποδώσουν μεγάλες εισπράξεις στο ταμείο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Το ίδιο όμως και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου.

Κριτήριο με μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται να είναι η υψηλή πιθανότητα είσπραξης έναντι της υψηλής βεβαίωσης. Ούτως ή άλλως από βεβαιωμένα έσοδα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών είναι παραπάνω από χορτάτοι τα τελευταία χρόνια. Οι εισπράξεις αναζητούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής με απόφασή του αλλάζει τον χάρτη των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του έτους, βάζοντας πολλή δουλειά στους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων.